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坚持以风险为本为导向贯彻落实3号令【消息】

发布时间:2020-09-15 11:47:32 阅读: 来源:豆类厂家

山西省农村信用社认真贯彻落实人民银行“3号令”,把修订反洗钱规章制度和改造反洗钱系统工作纳入2017年度重点工作。在人民银行太原中心支行的指导下,严格履行反洗钱义务。一是加强组织领导。全省各级机构均成立了以分管领导为第一责任人、各部门为成员的反洗钱工作领导组。以反洗钱管理部门为牵头,各部门条线具体落实,从强化条线职责、加大绩效考核等方面入手,规范业务操作,推动“3号令”的落实。二是加快系统改造。积极与系统开发公司沟通研究,目前已完成了新标准旧接口的改造,7月3日实现数据正常报送。今后将按照“大数据”的模式,深度挖掘客户信息,以系统为平台,以数据为载体,完善可疑交易自主监测模型,优化可疑案例调查分析机制。三是加速人才建设。将组建一批专业的反洗钱队伍,实施“系统做、集中做、专家做”的工作模式,要求政治思想高、业务素质强、工作内容全,有效提升全省农村信用社可疑案例分析和报送质量。省联社集中确认一年以来,向反洗钱监测分析中心报送的可疑案例下降95%以上,向人民银行太原中心支行报送重点可疑案例5份,移交有权机关2份。目前持有银行业反洗钱岗位准入资格证书的人员有3000多人,要求新参加的员工岗前必须参加反洗钱培训,并且培训要常态化,强化反洗钱意识。四是加固宣传效果。充分发挥农村信用社深入农村、延伸城市的特点,“点多、面广、线长”的优势,采取定点宣传、移动宣传、利用互联网等多种宣传方式,形成“铺天盖地”的轰动效应,积极开展反洗钱“五统一四深入三评比”主题宣传活动,巩固社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识,保护客户的利益不受到侵害。五是加深检查力度。坚持问题为导向,不定期开展“检查回头看”,创新检查方式,采取明察暗访、调阅监控等方式,切实把反洗钱工作放在心上、抓在手上。今后,我们将严格贯彻落实“3号令”的要求,强化合规意识,始终把洗钱风险等同于市场风险、操作风险、信用风险,保护人民群众的财产安全,谨防老百姓上当受骗,切实构筑风险防控的安全屏障。

山西省农村信用社联合社理事长 崔联会

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